In determinati casi siamo tenuti per legge a richiedere ulteriori informazioni ai nostri clienti. Ciò può essere necessario, ad esempio, ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro (GWG).
Che cos'è il modulo GWG?
Il modulo GWG (legge sul riciclaggio di denaro) può essere necessario per confermare la vostra identità e chiarire il background economico di una transazione. In base alle disposizioni di legge, siamo tenuti a identificare gli utenti del mezzo di pagamento «acquisto su fattura» e a determinare il beneficiario economico.
Come posso inviare il modulo?
Compila il modulo in tutte le sue parti e inviacelo per posta. Senza i dati completi e gli allegati non potremo completare l'elaborazione della tua richiesta.
Cosa succede se non desidero compilare il modulo LRD?
Se il modulo LRD non viene inviato, l'intero importo dovuto diventa immediatamente esigibile o il rapporto commerciale viene interrotto. Ti consigliamo di inviare il modulo il prima possibile per evitare costi aggiuntivi o restrizioni.